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支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
第一章 總則第一條 為防范洗錢和恐怖融資活動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、 非金融機構支付...
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2014-02
非金融機構支付服務管理辦法
第一章 總 則第一條 為促進支付服務市場健康發展，規范非金融機構支付服務行為，防范支付風險，保護當事人的合法權益，根據《中華人民共...
21
2014-02
金融業機構信息管理規定
第一章 總 則第一條 為規范和加強金融業機構信息管理工作，確保金融業機構信息的真實、準確和完整，促進金融業機構信息系統互聯互通，提...
21
2014-02
中華人民共和國反洗錢法
第一章 總則第一條 為了預防洗錢舉動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法?！ 〉诙l 本法所反洗錢，是指為了預防通過各...
21
2014-02
反洗錢知識一點通
第一部分 認清黑白 1、什么是洗錢？ 根據我國《刑法》的有關規定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪...
21
2014-02
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